Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengungkap beberapa inisial terkait sosok artis yang terlibat dalam dugaan korupsi tata niaga timah sua

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pemeriksaan terhadap Selebgram Angela Lee sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian

Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sekaligus ayah Mario, akan menjalani sidang perdananya pada Rabu, 30 Agustus 2023 minggu depan.

Kasus dugaan pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang masih terus berlanjut. Sampai saat ini, ada 21 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik bareskrim polri.

Mantan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri ini mengatakan untuk mendalami hal itu, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri bakal memintai keterangan dari ahli.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri tengah menganalisis rekening milik Panji Gumilang atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan bahwa sekarang pemerintah masih menginvestigasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Dari keseluruhan rekening itu, ada sebagian rekening yang sudah tidak aktif. Namun, terdapat 145 rekening yang pergerakan uangnya sangat cepat sehingga langsung dibekukan

"Nah, itu yang sedang dianalisis (uang sebesar itu dari mana). Kami baru boleh buka nanti ketika sudah di pengadilan," kata Mahfud dalam tayangan YouTube Karni Ilyas Club

Penelusuran itu nantinya akan merujuk pada penetapan tersangka Pencucian Uang. Asep menyebut sejauh ini mereka belum menemukan kepemilikan aset digital Rafael Alun, namun

Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang lantaran ditemukan telah menyamarkan hingga mengalihkan harta miliknya yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka TPPU lantaran diduga telah mengalihkan hingga menyamarkan harta miliknya yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.